Главная » Украина » Экономика
Просмотров 132   КомментариевКомментарии

НАБУ взялось за отмывание денег Государственной фискальной службой

НАБУ сообщило, что должностные лица Фискальной службы при пособничестве должностных лиц Киевской таможни, являются участниками преступной схемы.

Об этом говорится в определении Соломенского районного суда Киева от 15 августа, передают Украинские новости.

НАБУ сообщило, что должностные лица Фискальной службы при пособничестве должностных лиц Киевской таможни, являются участниками преступной схемы.

Отмечается, что подозреваемыми лицами осуществлялось таможенное оформление товаров по заниженной таможенной стоимости путем подделки или замены сопроводительных документов на груз.

В НАБУ полагают, что подозреваемые лица получали неправомерную выгоду, которая неустановленными субъектами хозяйствования перечислялась вышеуказанным офшорным компаниям на счета.

Iris Assets Limited и Abital LP, как предполагают в НАБУ, контролируют должностные лица ГФС и лица из их близкого окружения.

Суд предоставил разрешение на изучение материалов по банковским счетам компаний, на которые могли отмываться доходы.

Также этим займутся правоохранительные органы Латвийской республики.

Источник:
Тэги: коррупция, отмывание денег, ГФС, НАБУ

Новости по теме

В Тернополе задержали начальника налоговой по факту вымогательства

Вместе с чиновником налоговой службы также задержали его сына, руководителя предприятия, и еще двоих фигурантов дела о вымогательстве.

Прошлое руководство Укрзализныци вместо ремонта поезда закупило два лимузина

Покупка на девять миллионов гривен совершенная при Кравцове, тщательно скрывалась – ее оформили без тендера через страховую фирму.

Чиновника ГФС будут судить за мошенничество

Чиновник не только требовал взятку у предпринимателя, но и обманул его, зная, что повлиять на следователей он не может.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты