Главная » Украина » Экономика
Просмотров 132   КомментариевКомментарии

НАБУ взялось за отмывание денег Государственной фискальной службой

НАБУ сообщило, что должностные лица Фискальной службы при пособничестве должностных лиц Киевской таможни, являются участниками преступной схемы.

Об этом говорится в определении Соломенского районного суда Киева от 15 августа, передают Украинские новости.

НАБУ сообщило, что должностные лица Фискальной службы при пособничестве должностных лиц Киевской таможни, являются участниками преступной схемы.

Отмечается, что подозреваемыми лицами осуществлялось таможенное оформление товаров по заниженной таможенной стоимости путем подделки или замены сопроводительных документов на груз.

В НАБУ полагают, что подозреваемые лица получали неправомерную выгоду, которая неустановленными субъектами хозяйствования перечислялась вышеуказанным офшорным компаниям на счета.

Iris Assets Limited и Abital LP, как предполагают в НАБУ, контролируют должностные лица ГФС и лица из их близкого окружения.

Суд предоставил разрешение на изучение материалов по банковским счетам компаний, на которые могли отмываться доходы.

Также этим займутся правоохранительные органы Латвийской республики.

Источник:
Тэги: коррупция, отмывание денег, ГФС, НАБУ
Код блока:
Loading...

Новости по теме

Украина улучшила позиции в рейтинге коррупции

Аналитики Transparency International констатируют некоторое сокращение коррупции в Украине. Страна набрала 33 балла по стобальной шкале, где ноль означает максимальный уровень коррупции, а 100 баллов ее отсутствие.

В Министерстве культуры провели обыски

Обыски касались охраны культурного наследия – в частности, выдачи разрешительного документа в 2019 году.

В Тернополе задержали начальника налоговой по факту вымогательства

Вместе с чиновником налоговой службы также задержали его сына, руководителя предприятия, и еще двоих фигурантов дела о вымогательстве.

blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com