Украина помогла России задержать беглого банкира
Читати цю новину російською мовоюПограничники в аэропорту "Борисполь" задержали находящегося в международном розыске по линии Интерпола по запросу РФ бывшего главу ОАО "Национальный банк "Траст" (РФ) Илью Юрова.
«Пограничники его задержали 20 ноября в «Борисполе» по поручению Интерпола и передали МВД», – сообщил во вторник агентству «Интерфакс-Украина» помощник руководителя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
Российский банк «Траст» проходит санацию с 22 декабря 2014 года. В РФ в настоящее время расследуется уголовное дело в отношении ряда бывших собственников и топ-менеджеров «Траста». В частности, они подозреваются в том, что заключали фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра. Затем эти средства могли попадать на счета, подконтрольные экс-акционерам и руководству «Траста».
17 декабря 2015 года Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест троих бывших руководителей банка «Траст», обвиняемых по делу о хищении средств в особо крупном размере. Таким образом было удовлетворено ходатайство следствия о заочном аресте Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева.
С 2012 по 2014 год руководством банка были заключены подложные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, и перевели по ним более 7 млрд рублей, а также свыше $118,3 млн. По данному факту в апреле и мае текущего года возбуждено два уголовных дела о мошенничестве, которые были соединены в одно производство для дальнейшего расследования.
Банк «Траст» был известен тем, что его рекламировал голливудский актер Брюс Уиллис.
Останні новини
Головне
Киев |
Коментарі до цієї новини: