Русская мафия финансировала разработку химоружия в Сирии

Об этом сообщает CNN со ссылкой на финансовые документы, имеющиеся в распоряжении телеканала.

Согласно информации американских чиновников и банковских записей конца 2007 и начала 2008 года, инвестгруппа согласовала и передала более 3 млн долларов компании Balec Trading Ventures, по официальным данным – для покупки дорогой мебели.

Записи трансакций подтверждают, что из этой суммы были переведены не менее 900 тысяч долларов. Обе компании зарегистрированы на Виргинских островах.

Компания, о которой идет речь, называется Quartell Trading Ltd., и, как утверждает Министерство юстиции США, была одной из многих компаний, через которые отмывались миллионы долларов российских налогоплательщиков, связанной с так называемым «делом Магнитского».

Компания Balec Trading Ventures принадлежит сирийцу Иссе аль-Зейди, гражданину России, с 2014 года находится в списке санкций Минфина США из-за его связи с сирийским научно-исследовательским центром, разрабатывающим химическое оружие, включая производство зарина, нервно-паралитического и горчичного газа.

По данным Конгресса и Минюста США, русская мафия, которая называется «группой Клюева», состоит из бывших и нынешних сотрудников российского МВД, двух налоговых ведомств и ФСБ.

В 2007 году «группа Клюева», по словам чиновников, вступила в сговор с целью обманным путем захватить три дочерние компании, связанные с московским Hermitage Capital Management – крупнейшим хедж-фондом в России.

«Группа Клюева» сфальсифицировала многомиллионные убытки для компаний, которые были взяты под контроль. Это позволило воспользоваться возвратом налогов в размере 230 млн долларов.

Выплата была проведена полностью в один день в конце 2007 года.

Большая часть из украденной «группой Клюева» суммы с тех пор была рассредоточена и замороженная на счетах в банках по всему миру.

«Сергей Магнитский обнаружил даже больше, чем он сам осознал, и больше, чем мы поняли даже после принятия закона Магнитского», – заявил CNN бывший координатор США по вопросам политики в отношении санкций Дэниэл Фрид.

Американский прокурор обвинил компанию Prevezon Holdings, принадлежащая сыну влиятельного российского чиновника, зарегистрированную на Кипре, в покупке недвижимости на Манхэттене с использованием части украденных денег. Компания не признала правонарушения и правительство США отказалось от любых дальнейших судебных разбирательств, связанных с этим делом.

Еще одно дело о конфискации имущества продолжается в Швейцарии, где следователи полагаются на доказательства, переданные российским финансистом Александром Перепиличним, русским эмигрантом, который признался, что некоторое время был основным «отмывателем» денег для «группы Клюева», прежде чем разорвал с ними связи.

Доказательства указывают, что на банковских счетах Credit Suisse в Швейцарии хранилась часть украденных денег. Один из счетов принадлежал компании Quartell Trading. Сам Перепиличний умер в возрасте 44 лет во время пробежки у своего дома в 2012 году. Полиция обнаружила в его желудке следы гельсемия, ядовитого цветка.

Директор национальной разведки пришел к выводу с «высокой степенью уверенности», что Перепиличний был убит по приказу Владимира Путина.

Сергей Магнитский, адвокат, нанятый Hermitage Capital для расследования краж, раскрыл этот огромный преступный сговор и игроков, стоящих за ним. Он был арестован в 2008 году, ему было отказано в необходимой медицинской помощи в течение более чем года, кроме того он подвергался физическим пыткам во время заключения. Магнитский умер в московской тюрьме в 2009 году в возрасте 37 лет.

Напомним, что 4 апреля Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что жители города Хан-Шейхун в провинции Идлиб (Сирия) подверглись химической атаке. По последним данным, погибли более 70 человек, в том числе 20 детей.

США и Евросоюз обвинили режим сирийского президента Башара Асада в применении химического оружия в провинции Идлиб.

Использование химического оружия запрещено Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении от 1993 года.

Источник: Новое время