Загрузка...

Главная » Мир » Общество
Просмотров 430   КомментариевКомментарии

Five Winds 2018: детали документации из дела по расследованию

Прокуратура раскрыла детали преступной империи мошенника Павла Крымова. Финансовая пирамида Five Winds 2018 на грани исчезновения.

Five Winds 2018: прокуратура раскрыла организационные подробности империи Павла Крымова

Павел Крымов — финансовый аферист и создатель преступного синдиката. Это подтверждают детали документации из правоохранительных органов.

Напомним, что мошенника задержали в феврале 2018 года в Москве. Предлогом для ареста стало обращение казахстанской прокуратуры, которая ещё в 2017 объявила махинатора в уголовный розыск. С момента поимки автора пирамиды Five Winds 2018  расследования его уголовного дела не прекращалось сообщает ресурс stoplozovytskyi.

Как зарождалась империя Павла Крымова

Будущий «крёстный отец» начал воровскую карьеру с создания мелких финансовых афер. В 2009 году появилась Forex Trend — первая крупная пирамида преступника. Проект замаскировали под легальную брокерскую компанию, обещая стабильные выплаты клиентам через торговлю их вкладами на межбанке.

Forex Trend заложил фундамент для целой сети лохотронов. Со временем в неё вошли следующие организации: «Пантеон-Финанс», Private FX, Questra World, Atlantic Global Asset Management (A.G.A.M.), QW Lianora Swiss Consulting SA, Five Winds Asset Management и другие.

К настоящему моменту большинство из них соскамились, то есть, нарушили регламент выплат и перестали начислять прибыль клиентам. Тем не менее, деятельность пирамид Five Winds и Lianora Swiss продолжается.

Устройство мошеннической сети и её ключевые представители

Из документации правоохранительных органов следует, что жизнь преступной империи Павла Крымова обеспечивали десятки фиктивных компаний, подпольных офисов, команда менеджеров-аферистов и купленные представители правоохранительных органов.

В частности, известно, что центр управления проектами находился в комплексе «Мост-Сити» (Днепр, Украина). Несколько скрытых точек сбора группировки были обустроены в Запорожье — родном городе махинатора.

Расследования также подтверждают, что Павел Крымов выполнял роль «мозга» и ключевого руководителя синдиката. Однако в реализации задуманного ему помогали подельники.

Самыми влиятельными из них являлись следующие аферисты:

Эдуард Суржик. Как и Крымов — уроженец Запорожья. В своё время был одним из приближённых к Павлу людей. Контролировал работу Forex Trend, соавтор пирамиды Questra Holdings — первой версии Questra World, из которой в будущем появились лохотроны A.G.A.M, Five Winds и Lianora Swiss.

Андрей Полишевич. В пирамиде Forex Trend играл важную роль — занимался распределением награбленного. Также организовал сеть купленных сайтов, где продвигались проекты Павла Крымова. В частности, курировал приобретение MMGP — крупнейшего инвестиционного форума в русскоязычном сегмента интернета.

Среди других важных персон обмана стоит выделить Олега Полишевича (брат Андрея Полишевича, подставной директор Forex Trend) и Александра Филиппова (руководил «Пантеон-Финанс»).

Отдельного упоминания заслуживает Владимир Лозовицкий, «правая рука» Павла Крымова. Владимир был официальным директором Forex Trend и до задержания «запорожского Понци» оставался теневым руководитель афер махинатора, в том числе Five Winds. В настоящее время Владимир Лозовицкий управляет всеми делами преступной империи и является основной целью правоохранительных органов.

Что дальше

Уголовное дело Павла Крымова обрастает новыми деталями. Мошеннические схемы преступника раскрыты, как и ключевые имена тех, кто воплотил обман в жизнь. Так как сам Крымов ещё с февраля 2018 находится в СИЗО, а его главный подельник Владимир Лозовицкий остаётся на свободе, арест последнего сделает существование проектов Five Winds 2018 и Lianora Swiss невозможным. А это, в свою очередь, положит конец воровской империи.

Источник:

Новости по теме

Орбитальную станцию немного «подвинули»

МКС получила приращение скорости на 0,65 м/сек, в результате чего она поднялась над поверхностью планеты в среднем на 1,15 км.

В семи областях Украины могут быть проблемы с доставкой почты

В «Укрпочте» заверили, что они делают все возможное для скорейшего восстановления сроков доставки.

Китай снижает пошлины. Для Украины в том числе

С Нового года Китай снижает пошлины на 700 наименований импортных товаров.

blog comments powered by Disqus
Новости
Новости