Загрузка...

Главная » Украина » Экономика
Просмотров 1288   КомментариевКомментарии

Нацбанк начал масштабную проверку: зарплаты, наличные, счета пенсионеров

Какие риски будут оценены в ходе проверки.

Нацбанк Украины собрался провести масштабную проверку банков, с целью секторальной оценки рисков национальной банковской системы. Об этом пишет издание UBR.ua, ссылаясь на телеграмму №25-0006/6451, оказавшейся в распоряжении издания. Оценка будет проверена за пятилетний период с 2013 по 2018 годы.

Сообщается, что будет применена Методика национальные оценки рисков отмывания денег терроризма в Украине, разработанную Госслужбой финмониторинга. Банки обязали заполнить и предоставить до 22 февраля 2019 года специальный опросник.

Исходя из его содержания, можно понять направления, которые будут анализировать и проверять. Больше всего банкирам задали вопросов по работе с наличными:

  • выдача наличных со счетов клиентов,
  • прием и выдача наличных для перевода без открытия счета,
  • валютообменные операции,
  • внесение наличных средств на счета физлиц и предприятий,
  • инкассация средств с дальнейшим внесением на счет.

Кроме того, Нацбанк проверит, как банки работают с платежными карточками, насколько качественно обслуживаются ими счета пенсионеров, зарплатные выплаты людям, а также все депозитные и кредитные услуги. Достаточно обширные интересы. Может из-за привязки всех этих действий к наличным, а может и по другим причинам.

Это не значит, что ревизоров не будет интересовать работа банков с безналичными проводками. По ним тоже пройдутся. И по существующей практике идентификации частных лиц и бухгалтеров предприятий, работающих с системами удаленного банка (интернет-банкинг, мобильный банкинг). И по открытию счетов с использованием системы BankID Национального банка.

Источник:
Тэги: Нацбанк

Новости по теме

Нацбанк назвал причину замедления роста экономики в Украине

В 2019 году экономика Украины впервые за несколько лет столкнется с замедлением темпов роста.

Нацбанк готовится к доллару по 37 грн и инфляции в 16%

Обменный курс к концу года достигнет 37 грн./$, инфляция взлетит до 15,8%, а ВВП уйдет в «минус» 4,1%.

Нацбанк: чтобы не допустить дефолта, в Украине начнут активнее собирать налоги

От ГФС ждут рекордов по сборам, без которых будет крайне сложно выполнить госбджет-2019.

загрузка...
загрузка...
blog comments powered by Disqus
Новости
Новости