Загрузка...

Главная » Украина » Экономика
Просмотров 1288   КомментариевКомментарии

Нацбанк начал масштабную проверку: зарплаты, наличные, счета пенсионеров

Какие риски будут оценены в ходе проверки.

Нацбанк Украины собрался провести масштабную проверку банков, с целью секторальной оценки рисков национальной банковской системы. Об этом пишет издание UBR.ua, ссылаясь на телеграмму №25-0006/6451, оказавшейся в распоряжении издания. Оценка будет проверена за пятилетний период с 2013 по 2018 годы.

Сообщается, что будет применена Методика национальные оценки рисков отмывания денег терроризма в Украине, разработанную Госслужбой финмониторинга. Банки обязали заполнить и предоставить до 22 февраля 2019 года специальный опросник.

Исходя из его содержания, можно понять направления, которые будут анализировать и проверять. Больше всего банкирам задали вопросов по работе с наличными:

  • выдача наличных со счетов клиентов,
  • прием и выдача наличных для перевода без открытия счета,
  • валютообменные операции,
  • внесение наличных средств на счета физлиц и предприятий,
  • инкассация средств с дальнейшим внесением на счет.

Кроме того, Нацбанк проверит, как банки работают с платежными карточками, насколько качественно обслуживаются ими счета пенсионеров, зарплатные выплаты людям, а также все депозитные и кредитные услуги. Достаточно обширные интересы. Может из-за привязки всех этих действий к наличным, а может и по другим причинам.

Это не значит, что ревизоров не будет интересовать работа банков с безналичными проводками. По ним тоже пройдутся. И по существующей практике идентификации частных лиц и бухгалтеров предприятий, работающих с системами удаленного банка (интернет-банкинг, мобильный банкинг). И по открытию счетов с использованием системы BankID Национального банка.

Источник:
Тэги: Нацбанк

Новости по теме

Нацбанк отменил все лимиты и разрешил выводить доллар без ограничений

Регулятор сможет расположить к Украине МВФ и иностранных инвесторов под приватизацию.

Глава Нацбанка дал оценку инфляции в Украине

Его заявление прозвучало на встрече с бизнесом и представителями банков.

Нацбанк укрепил гривню до максимума за два года

Национальный банк установил на пятницу, 5 июля, курс гривни на уровне 25,8708 грн/долл, укрепив его еще на 17 копеек.

blog comments powered by Disqus
Новости
Новости