Санкційний «бізнес» від українських правоохоронців виходить на міжнародний рівень

У травні 2025 року після резонансного розслідування журналістів «Української правди» було звільнено з посади керівника

У травні 2025 року після резонансного розслідування журналістів «Української правди» було звільнено з посади керівника Головного управління контррозвідувального забезпечення обʼєктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Служби безпеки України Анатолія Лойфа. Це відбулося  після того, як журналісти помітили його на святкуванні дня народження Костянтина Коломійця, який опікується охороною власника підсанкційної букмекерської контори Parimatch Сергія Портнова, який нині мешкає на Кіпрі.

«Українська правда» стверджує, що 1 березня 2025 року в одному з ресторанів у центрі Києва святкували день народження Коломійця. У ресторані помітили керівника Головного управління контрзахисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ Анатолія Лойфа. Лойф отримав цю посаду у 2024 році після звільнення Артема Шила. Одна з імовірних причин відставки Шила — необґрунтоване збільшення справ, які СБУ розслідує проти бізнесу, заявив Forbes співрозмовник у правоохоронних органах.

Сам Шило теж завітав на святкування. Також там був колишній керівник департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Ілля Вітюк, стверджує «Українська правда». А ще — Сергій Олійник, відомий у кримінальному світі за прізвиськом «Умка». У 2021 році Олійник потрапив під санкції Ради національної безпеки та оборони.

Однак цікаво, що саме у квітні 2023 року тоді ще перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Артем Шило дав виданню ”РБК-Україна” розгорнуту відповідь на запит , чому СБУ внесла Parimatch до списку санкцій. У цій відповіді СБУ надало аргументи, на підставі яких Україна вирішила позбавитися найбільшого платника податків на гральному ринку.

Видання «РБК-Україна» поспішило на підставі цієї відповіді зробити висновок, що «до структури компаній Parimatch належать компанії, створені громадянами Російської Федерації». Однак, якщо уважно проаналізувати відповідь СБУ журналістам, то в ній немає жодного підтвердження, яке могло б дати право на існування такого твердження.

До речі, фотокопії відповіді СБУ видання через деякий час після публікації статті видалило, але вона залишилась в публікаціях інших видань, — мабуть, саме з тієї причини, що сама відповідь і є підтвердженням того, що для накладання санкцій на Parimatch немає жодної істотної причини.

Таким чином, Артем Шило сприяв накладенню санкцій, а згодом вже «кришував» підсанкційну букмекерську контору Parimatch, маючи тісний зв’язок з власниками и топ-менеджерами.

Багато хто з українські та зарубіжних бізнесменів постійно заявляли про тиск з боку українських правоохоронців та СБУ, які користуючись своєю владою, рекомендували  РНБО накласти санкції на бізнес, якщо не вдасться вирішити питання.  Колишній народний депутат України Ігор Мосійчук прямо каже, що санкції СНБО стали інструментом заробляння великих коштів українськими правоохоронцями, зокрема щодо того включати чи ні у санкційні списки людей чи компанії.

Як відзначають експерти та українські журналісти, не тільки українські компанії попали під шантаж, але й російські та з інших країн СНД на Європи, зокрема Кіпру. Схема проста: СБУ знаходять будь-який привід для санкцій і дає рекомендації СНБО, а потім намагається зробити проблеми ще в інших країнах. Так, наприклад, незадовго до початку повномасштабної війни російська мережа Mere спробувала зайти на ринок України. У жовтні 2021 року її власники брати Шнайдери потрапили під санкції РНБО (чинні до 2034 року). Тодішній секретар РНБО Олексій Данілов казав, що запуск Mere в Україні – спецоперація Російської Федерації, але ні він, ні СБУ не надали ніяких доказів яким чином звичайні магазини з продуктами могли вплинути на національну безпеку і оборону.

Під санкції потрапили керівники та власники цієї мережі — громадяни РФ Сергій, Олександр та Іван Шнайдери, Олександр Щеглов та Андрій Вейкулайнен. Також санкції накладено на білоруську компанію Сергія Шнайдера НСКТрейд, яка виводила мережу Mere в Україну через ТОВ Альянстрейдсервіс.

Сергій та Андрій Шнайдери, власники мережі російських дискаунтерів «Свєтофор», мали бізнес на території Польщі до 2022 року, але були вимушені закрити його. У квітні 2025 року спробували повернутися на ринок Польщі під вивіскою Myprice, за що потрапили під національні санкції, повідомило польське видання Wiadomości Handlowe. Журналісти також нагадують, що Польща посилила національні санкції проти російського олігарха В’ячеслава Моше Кантора, якого ЄС виключив з санкційного списку на вимогу Угорщини.

Наразі у журналістів є інформація, що українські правоохоронні органи вже перейшли на новий рівень і лякають український бізнес «зв’язками з іноземними колегами», а також тим, що будуть сприяти введенню проти них санкцій у інших країнах, зокрема Польщі та країнах ЄС, що суттєво ускладнить роботу. Таким чином, «санкційний бізнес» від СБУ вже вийшов на новий рівень.

Тому радять польським та європейським чиновникам, а також правоохоронцям більш ретельно перевіряти інформацію від українських колег, то сприймати її більш скептично, адже можливо це робиться за гроші чи з інших міркувань.