Нардеп Юрий Шаповалов помог бизнес-партнеру избежать уплаты налогов на сотни миллионов

Читать новость на украинском языке
Нардеп Юрий Шаповалов помог бизнес-партнеру избежать уплаты налогов на сотни миллионов
Правоохранители разоблачили преступную группу, организованную народным депутатом Юрием Шаповаловым.
Правоохранители разоблачили преступную группу, организованную народным депутатом Юрием Шаповаловым. Об этом стало известно из расследования: «Минус сотни миллионов в бюджете страны: правоохранители расследуют, как нардеп Шаповалов помогал бизнес-партнеру уклоняться от налогов».
Так, по данным правоохранителей, на территории Полтавской области уже несколько лет действует организованная группа, участникам которой было доложено о подозрении за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Главным организатором этой схемы является кременчугский бизнесмен Виталий Марченко, который является основателем нескольких фирм: ООО «Энергоресурс», ООО «Центроград Кременчуг», ООО «Альфа групп 77». Кроме того, он контролирует группу компаний под названием "VM-Group". Эта коррупционная составляющая существовала с 2019 по 2023 год благодаря народному депутату и местным властям Кременчуга. Как установили правоохранители, Марченко вступил в преступный сговор с народным депутатом 9-го созыва от партии "За будущее" Юрием Шаповаловым и мэром Кременчуга Виталием Малецким, также членом этой партии», - говорится в расследовании.
Лица, управляющие этими компаниями, действовали в сговоре с представителями латвийских фирм (SIA Euro Energo Company, Dinaz Holding, Dinazis), владельцы которых имеют связи с РФ. Используя подконтрольные предприятия, они импортировали акцизный товар — метанол, маскируя его под видом растворителей через европейские страны (в частности, через фиктивные предприятия в Словакии, Чехии и Латвии).
«Схема заключалась в следующем: метанол завозился по железной дороге из России и Белоруссии на топливные склады в странах Европы. Используя поддельные документы о происхождении продукции, под руководством Марченко предприятия ввозили подакцизный товар в Украину. Затем его доставляли на склады в Кременчуге, где метанол использовался для нелегального производства горючего», - объясняют авторы.
По данным расследования, Юрий Шаповалов, Виталий Малецкий и Виталий Марченко, благодаря родственным связям, успели наладить целую «семейную сетку», которая осваивает львиную долю бюджета города Кременчуга.
Так, Шаповалов, используя свои коррупционные связи, в том числе с мэром Кременчуга Малецким (который является кумом Марченко), помогал предприятиям из принадлежащих Марченко группам «VM-Groupe» выигрывать тендеры на поставки нефтепродуктов, таких как бензин и дизельное. топливо для коммунального предприятия «Благоустройство Кременчуга»
«В течение 2023-2024 годов ООО «Азарес» заключило 35 договоров с этим коммунальным предприятием на общую сумму 15 млн. грн.
Согласно тендерной документации, Азарес должен поставлять бензин А-95 производства Кременчугского НПЗ и дизельное топливо производства Helenic Petroleum (Греция). Однако компания поставляла горючее собственного производства, которое, конечно, не отвечало требованиям качества и стандартам», - объясняют авторы.
Напомним, Марченко, Шаповалова и мэра Кременчуга связывают отношения из-за жены бизнесмена – так их личные и деловые интересы переплетаются в одну тесную сеть влияния в городе. В свою очередь, сестра народного депутата Шаповалова – Ирина Мовчан – руководит несколькими предприятиями и владеет значительными активами, в частности, она основала ряд компаний в Полтавской области ФОКСТРОТ-СЕРВИС», ООО «СОФТ ЭНЕРДЖИ», ООО «ТРК «АЛЮР», ООО «ТРК « Приоритет”). Известно также, что в природоохранной зоне на берегу Днепра в Кременчуге ведется застройка на участке, арендуемом предприятием «АПИЛАК».
Ее сын, Алексей Мовчан, благодаря родственным связям получил мандат народного депутата от партии «Слуга народа».

Источник: Власти.нет

  • 184
  • 28.10.2024 17:16

Коментарі до цієї новини:

Последние новости

Главное

Погода