Банки начали массово блокировать карточки украинцев

Коммерческие банки начали блокировать банковские карты своих клиентов за "странные" доходы, ссылаясь на требования Национального банка.

В регуляторе такую меру объясняют борьбой с терроризмом и незаконным отмыванием денег и советуют всем пройти идентификацию в банке.

Об этом сообщает газета «Сегодня».

«Нацбанк усложнил жизнь клиентам коммерческих банков – люди могут неожиданно для себя обнаружить, что их платежную карточку заблокировали, причем на законных основаниях», – говорится в сообщении.

В банках отмечают, что с июня 2015 года Нацбанк требует от них ежегодно проверять данные клиентов в соответствии с постановлением №417 «Об утверждении положения об осуществлении банками финансового мониторинга».

НБУ подчеркивает, что активный мониторинг связан с тем, что в последние месяцы начали активно использоваться схемы по обналичиванию незаконных денег через физических лиц. Поэтому, чтобы прекратить эту деятельность, регулятор потребовал от банков провести идентификацию клиентов, и первыми под подозрение попали фрилансеры, а не те, кто имеет постоянное место работы.

Источник: Власти.нет

• 2600
• 25.02.2016 13:51

Поділитись у соц мережах

Декілька слів про автора

Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.