Загрузка...

Главная » Мир » Происшествия
Просмотров 93   КомментариевКомментарии

Британия расследует дело об отмывании денег из России

Расследованием скандала вокруг отмывания денег через эстонский филиал датского банка Danske Bank занялись и правоохранительные органы Великобритании.

Британскому Национальному агентству по борьбе с преступностью (NCA) известно, что в скандал вовлечены компании, зарегистрированные в Соединенном Королевстве, сообщила представитель ведомства в пятницу, 21 сентября. В настоящее время NCA работает со своими партнерами, чтобы выяснить масштабы этого участия, а также пресечь использование зарегистрированных в Великобритании компании для отмывания денег.

Накануне комиссар ЕС по вопросам юстиции Вера Юрова заявила, что планирует 2 октября обсудить скандал вокруг Danske Bank с министрами финансов Дании, Финляндии и Эстонии.

«Масштаб скандала шокирует… Я хочу понять, где произошла главная ошибка», – пояснила Юрова, не исключив, что к решению проблемы будет приобщено Европейское ведомство банковского надзора (EBA). Комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер в свою очередь назвала ситуацию с Danske Bank «гигантским скандалом».

Датские следователи, специализирующиеся на раскрытии преступлений в сфере экономики, в августе сообщили, что в отношении Danske Bank проводится проверка на предмет возможного отмывания денег. Позднее внутреннее расследование Danske Bank выявило, что большинство транзакций, которые более чем 10 тысяч клиентов его эстонского филиала совершили на общую сумму в 200 млрд евро с 2007 по 2015 годы, вызывают подозрения.

По сообщению газеты The Wall Street Journal, следователи изучают, в частности, подозрительные операции на сумму до 150 млрд долларов, осуществлявшиеся в этот период «предприятиями со связями с Россией и бывшим СССР». В 2013 году в филиале, по собственным данным, были зарегистрированы счета более 1000 британских компаний, а также большого числа  фирм из России, Виргинских островов и Финляндии.

Источник:
Тэги: Великобритания, отмывание денег

Новости по теме

The Times назвала самого богатого спортсмена в истории Великобритании

Льюис Хэмилтон заработал за карьеру 224 млн фунтов и стал самым высокооплачиваемым спортсменом за всю историю Великобритании.

Правительство разрешило возобновить матчи Английской премьер-лиги

Правительство Великобритании разрешило возобновить футбольный чемпионат и другие спортивные турниры в стране с 1 июня.

99-летний британский ветеран собрал 21 миллион фунтов для нужд медицины

Том Мур из Йоркшира начал кампанию по сбору средств, чтобы поблагодарить медиков, которые ухаживали за ним два года назад, когда он сломал бедро.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты