Еще три банка перешли в категорию неплатежеспособных

Нацбанк неоднократно уличил эти учреждения в отмывании доходов и финансировании терроризма.

Нацбанк неоднократно уличил эти учреждения в отмывании доходов и финансировании терроризма.

Национальный банк Украины 9 октября отнес ПАО «КБ «Аксиома», ПАО «Интеркредитбанк» и ПАО «Мелиор Банк» к категории неплатежеспособных, сообщает пресс-служба НБУ.

По результатам надзора за деятельностью учреждений касательно соблюдения Законоа в сферах противодействия отмыванию доходов или финансирования терроризма неоднократно выявлялись в их деятельности нарушения по вопросам финансового мониторинга.

За последние годы Нацбанк неоднократно привлекал вышеупомянутые банки к ответственности. В частности, в 2012-2014 гг. к КБ «Аксиома» регулятор применил шесть санкций.

По результатам сентябрьских проверок этих банков, установлены факты масштабных операций с наличными средствами в национальной валюте. Непринятие указанными банками мер создало условия для их рисковой деятельности.

Все три банка относятся к четвертой группе банков (небольшие) и по размеру активов по классификации занимают: «Аксиома» – 131 место, «Интеркредитбанк» – 149 место, «Мелиор Банк» – 147 место.