Европейские инвесторы заявляют о самой крупной афере в Украине

Владелец компании «Украинская Национальная лотерея» Питер Шетти рассказал о самой крупной афере в истории Украины, которую провернул его бывшее доверенное лицо Валерий Коваленко.

Весной этого года Валерий предложил переписать компанию на подставную особу – украинца Сергея Пиндыча- под обманным предлогом, мол, по новым законам иностранцы не могут быть владельцами бизнеса в Украине. Примерно в это же время междуним и учредителями УНЛ, владеющими компанией с 97-го года и вложившими в нее около 70 миллионов долларов, произошел конфликт – Коваленко предлагал не платить налоги, в то время как иностранцы не готовы были нарушать закон. Спустя еще месяц оказалось, что старые учредители – уже не у дел, и их имена выписаны из Госреестра. Когда те обратились в Генпрокуратуру, чтобы восстановить свои права, на них сначала посыпались угрозы, а затем – предложение 2 млн долларов за то, чтобы учредители отказались от претензий к господину Коваленко.

Сейчас новый директор УНЛ Андрей Бочковскийзаявляет, что ни старые, ни новые собственники УНЛ никогда не имели каких-либосвязей с Питером Шетти. Инвесторы,тем временем,показывают письма самого Бочковского и Сергея Пиндыча,адресованныеМинистерству финансов Украины, в которых ониподтверждают, что Питер Шетти является конечным выгодоприобретателем компании, а также выдержки из Госреестра, подтверждаюющие это. Кроме того, чуть более года назад УНЛ публично презентовал своих европейских бенефициаров в рамках конференции 29.09.2014.

На сегодняшний день суд восстановил Шетти в качестве собственника УНЛ, но, как утверждает иностранец, покровители Коваленко всеми силами пытаются вернуть УНЛ последнему в собственность. Он призывает следить за Госреестром: «Если мое имя каким-то образом исчезнет из графы «собственник» УНЛ, вы поймете, что произошло, и кто это сделал». Шетти также опасается, что Валерий Коваленко захочет уничтожить компанию: забрать как можно больше денег, в том числе денег игроков и сбежать за границу.