Реальные собственники украинских банков

Одной из характерных особенностей современного украинского бизнеса является формализм.

Одной из характерных особенностей современного украинского бизнеса является формализм.

Многие бизнесмены и политики скрываются за спинами номинальных владельцев тех или иных активов. Мотивы у всех разные, а способы весьма и весьма схожие.

В данной статье myBank составит свой список реальных владельцев самых крупных банков Украины.

На сегодняшний день сложилась ситуация, при которой формализм расцвёл самым пышным цветом. Так, чиновники в роли слуг народа получают скромное жалованье, но живут более чем безбедно; кандидаты в депутаты не имеют, ни жилья, ни автомобилей, но их сопровождают кортежи; олигархи возглавляют рейтинги богатейших людей, но не платят налоги, у них нет, ни собственности, ни бизнеса в Украине.

Мы решили изучить два краеугольных вопроса: кому население доверяют свои сбережения и кто же собственно готов выдать ссуду украинцам. В первую очередь мы обратили своё внимание на 30 крупнейших банков Украины по величине активов, согласно данным ежеквартально предоставляемых Национальным Банком Украины. Именно на эту тридцатку суммарно приходится 78,3% от общего объёма всех активов банковской системы Украины.

За основу информации была взята официальная статистика НБУ по состоянию на 01.04.2012 года, а также информация из СМИ. При этом по каждому финансовому учреждению мы сравнивали информацию не менее чем из 4х различных источников, выбирая только максимально достоверную.

№	Банк	Доля на рынке	Собственники
1	Приватбанк	15,30%	Боголюбов Г. Б. (Украина) – 33,75% Коломойский И. В. (Украина)- 33,75% Triantal Investments Ltd (Кипр) – 24,99%
2	Укрэксим	7,80%	Государство в лице Кабинета Министров Украины
3	Ощадбанк	7,63%	Государство в лице Кабинета Министров Украины
4	Райффайзен Аваль	4,23%	Raiffeisen AG (Австрия) – 96,37%
5	Проминвест	3,67%	Государст. Внешэкономбанк (Россия) – 97,85%
6	Укрсоцбанк	3,44%	UniCredit AG (Австрия) – 26,27% (прямо) и 69,15% (косвенно)
7	Банк ВТБ	3,04%	Банк ВТБ (Россия) – 99,97%
8	Дельта Банк	2,65%	Лагун Н.И. (Украина) – 69,89% Cargill Financial Services, Inc (США) – 30,11 %
9	ПУМБ	2,50%	Группа «СКМ Финанс» (Украина) – 92,24% (по факту Ахметов Р.Л.)
10	Надра	2,46%	Centragas Holding GmbH (Австрiя) – 89,97%(по факту Фирташ Д.В.)
11	Сбербанк России	2,40%	Государственный Сбербанк России (Россия) – 100%
12	Укрсиб	2,30%	BNP Paribas S.A. (Франция) – 85% European Bank for Reconstruction and Development (Британия) – 15%
13	Альфа-Банк	2,27%	официально ABH Ukraine Limited (Кипр) – 80,1% и ОАО «Альфа-Банк» (Россия) – 19,89% по факту Alfa Group Consortium (Россия)
14	Финансы и кредит	2,00%	официально ООО «Аскания» (Украина) – 48,88% и ЗАО «F&C Realty» (Украина) – 47,06% по факту Группа «Финансы и кредит» (Жеваго К.В.)
15	Укргазбанк	1,86%	Государство в лице Кабинета Министров Украины, запланирован в качестве потенциального объекта для приватизации
16	ОТП Банк	1,80%	OTP Bank Plc (Венгрия) - 100%
17	Брокбизнес	1,50%	Буряк А.В. (Украина) – 48,6% Буряк С.В. (Украина) – 46,99%
18	VAB Банк	1,18%	официально Quickcom Limited (Кипр)- 82,94%и Kirkville Management Limited (Кипр) – 5,27% по факту Бахматюк О.Р.
19	Креди Агриколь	1,17%	Credit Agricole SA (Франция) – 100%
20	Кредитпром	1,08%	Лагун Н.И. (Украина) - 100%
21	ИHГ Банк	1,02%	ING Bank N.V., подразделение ING Groep N.V. (Нидерланды) – 100%
22	Финансовая Инициатива	0,89%	ООО «Инвест-Сервис» (Украина) - 99,96%(по факту Бахматюк О.Р.)
23	Пивденный	0,89%	ООО «Теком» (Украина) – 5,17% (прямо), 25,42% (косвенно) Родина Т.М. (Украина) – 1,44% (прямо), 34,68% (косвенно) Родин А.Г. (Украина) – 2,37% (прямо), 18,71% (косвенно) Ванецьянц А.Ю. (Украина) – 11,24% (прямо), 25,35% (косвенно) Ванецьянц Л.С. (Украина) – 0,46% (прямо), 11,24% (косвенно) Родин Ю.А. (Украина) – 18,28% (прямо), 20,59% (косвенно) Беккер М. И. (Украина) – 14,83% (прямо), 3,17% (косвенно) Родина В.А. (Украина) – 0,43% (прямо), 20,61% (косвенно)
24	Имэксбанк	0,81%	Климов Л.М. (Украина) – 20,34% (прямо), 17,89% (косвенно) Климова Т.Ю. (Украина) – 0,15% (прямо), 21,56% (косвенно)
25	Родовид банк	0,79%	Государство в лице Кабинета Министров Украины
26	Хрещатик	0,78%	ООО «КФ «Укрфинком» (Украина) – 37,43% и ООО «Маркет Инвест Групп» (Украина) – 20,49% (по факту Иванов А.А. и Хмельницкий В.И.) Финуправление Киевского горсовета – 24,94%
27	Банк Форум	0,77%	Commerzbank AG (Германия) – 96,1%, со средины 2012 идёт оформление продажипакета компании «Смарт-Холдинг» (Новинский В.В.)
28	Кредит-Днепр	0,74%	Brancroft Enterprises Limited (Кипр) – 100%(по факту Пинчук В.М.)
29	Банк Эрсте	0,71%	EGB Ceps Holding GmbH (Австрия) – 99,99% с конца 2012 идёт процедура покупкибанка владелецем Фидобанка Адаричем А.Е.
30	Универсал	0,62%	EFG Group (Люксембург) – 99,96%

Как видно из таблицы, наиболее любимой страной для создания «подставного» собственника является Кипр. С учётом того, что ЕС серьёзно взялся за этот «лакомый оффшорный край» в ближайшем обозримом будущем можно ожидать перерегистрации части таких фирм в Швейцарии и прочих «налогово-льготных» уголках планеты.

Источник: Mybank