В Греции расследуют подозрительные финансовые переводы афонским монахам из России

Управление по борьбе с отмыванием денег проводит расследование подозрительных переводов денег из России на индивидуальные счета монахов Афона.

Об этом сообщило Orthodox Times со ссылкой на осведомленного источника.

Расследование началось еще в прошлом году, но приняло новый оборот после начала войны на Украине и санкций, введенных Западом в отношении физических и юридических лиц, связанных с Кремлем, которые традиционно поддерживает тесные связи с Афонским государством.

За последние двенадцать месяцев было совершено по меньшей мере 20 операций, которые были сочтены подозрительными и расследуются сотрудниками Управления.

Это перемещения крупных сумм денег из банков и компаний не на счета монастырей, которые в недавнем прошлом посещали высокопоставленные российские чиновники, а на индивидуальные счета монахов Афона.

Один из рассматриваемых сценариев заключается в том, что богатые россияне решили вывезти свои деньги из России с помощью монахов на Афоне, чтобы сохранить свои средства в случае краха финансовых учреждений своей страны или конфискации их средств Кремлем из-за войны.

548
04.10.2022 09:31