Детективи БЕБ на чолі з в.о. керівником київського підрозділу Іллею Тівоненко та прокурорами розвалили в суді справу про нанесення державі збитків на понад 230 млн. грн.

Детективи підрозділу детективів ТУ БЕБ у м. Києві на чолі з в.о. керівником цього підрозділу старшим детективом Іллею Тівоненко, що проводять досудове розслідування в кримінальному провадженні № 72023100200000006, разом з прокурорами розвалили в суді справу про розкрадання коштів Міністерства оборони України та завдано державі збитків на понад 230 млн. грн.

Детективи підрозділу детективів ТУ БЕБ у м. Києві на чолі з в.о. керівником цього підрозділу старшим детективом Іллею Тівоненко, що проводять досудове розслідування в кримінальному провадженні № 72023100200000006, разом з прокурорами розвалили в суді справу про розкрадання коштів Міністерства оборони України та завдано державі збитків на понад 230 млн. грн.

Як вбачається з поданих у Київському апеляційному суді матеріалів справи №757/27463/23, Київською міською прокуратурою здійснюється нагляд за дотриманням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 7202310020000006 від 22.02. 3 ст. 212 УК України. Досудове розслідування в зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Підрозділом детективів (на правах Управління) ТУ БЕБ у м. Києві.

«…Згідно з даними Державної податкової служби України ТОВ «Енергомед+» здійснило придбання «Паливу авіаційного для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1» у ТОВ «ЕКСОН ЮК» (код ЄДРПОУ 42616474) за ціною 43 000 грн./тонну, де надалі вказані паливно-мастильні матеріали реалізовано для потреб Збройних Сил України за договорами з МО України вже за ціною 61 333,25 грн./т. (націнка складає 42,6% або 18 333 грн. за 1 т). Викладене свідчить про навмисне завищення службовими особами ТОВ «Енергомед+» вартості паливно-мастильних матеріалів за цепою постачання, з метою привласнення бюджетних коштів на суму понад 86 млн. грн.

У ході подальшого розслідування кримінального провадження було встановлено, що посадові особи ТОВ «Енергомед+» продовжуючи свій злочинний намір, направлений на ухилення від сплати податків, отримали протягом періоду 01.06.2022 - 05.12.2022 грошові кошти у сумі 2 529 06 . в тому числі ПДВ, від Міністертсва Оборони України, однак не виписали та не зарегистрировано в Єдиному реєстрі податкових накладних за наслідком проведення фінансово-господарських операцій відповідні податкові накладні з податку на додану вартість.

Таким чином, враховуючи вищевикладене встановлено, що Міністерство оборони України протягом 01.06.2022-05.12.2022 перерахувало ТОВ «Енергомед+» грошові кошти на загальну суму 2 521 066 799,97 грн., у тому числі ПДВ - 209 043 1 . Враховуючи вищевикладене, за результатами аналізу є порушення ТОВ «Енергомед+» (код 31761265) п.187.1 ст.187, п.201.7, п.201.10 ст.201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (зі змін ), що призвело до заниження податкових зобов'язань з податку на додану вартість при реалізації Міністерства оборони України (за кодом УКТ ЗЕД 2710124135, 2710124139, 2710192100) у період з липня 2022 по січень 23 22 - йдеться у матеріалах справи.

У рамках розслідування кримінального провадження було встановлено суму збитків, завданих державі, понад 230 млн. грн.

Детективи підрозділу детективів ТУ БЕБ у м. Києві на чолі з в.о. керівником цього підрозділу старшим детективом Іллею Тівоненко провели обыски у фігурантів справи, у яких знайшли грошові кошти, печатки фірм та інші речі докази.
Проте, як зазначив суд, Кримінальний процесуальний кодекс України вимагає обов'язкового дотримання вимог закону при оформленні всіх процесуальних документів, надаючи цим вимогам принциповий характер.
«Тому, жодних об'єктивних підстав вважати, що вилучене під час обыску майно, відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а тому є речовими доказами у даному кримінальному провадженні – немає… Також іншої мети накладення арешту на майно органом досудового розслідування не доведено та слідчим суддею не встановлено.», - йдеться у матеріалах суду.

На підставі викладеного, колегія суддів дійти висновку про те, що підстав для скасування ухвали слідчого судді, як про це просити прокурор, немає, а тому ухвалу слідчого судді слід залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора, з викладеними в ній доводами - без задоволення.

Таким чином, детективи ТУ БЕБ у м. Києві на чолі з в.о. керівником цього підрозділу старшим детективом Іллею Тівоненко разом з прокурорами не змогли домогтися арешту майна та речових доказів обвинувачених та розвалили у суді справу про нанесення державі збитків на понад 230 млн. грн.

Відповідні дії та бездіяльність детективів ТУ БЕБ у м. Києві та Іллі Тівоненко має розглянути дисциплінарна комісія Бюро економічної безпеки України та Офіс Генерального прокурора. А також звернути увагу керівництва держави та Офісу президента.