Во время кризиса воры крадут по-крупному

Возвращаются схемы «лихих 90-х»

При этом, подчеркнул Шишко, создать принципиально новые схемы достаточно затруднительно. За последние полгода сотрудники ДЭБ, наоборот, отмечают возвращение ряда старых схем, характерных для времен кризиса 1998 года.

Например, когда при банкротстве банка в похищении средств участвуют представители организаций и самого банка. В пример он привел уголовное дело с пропажей в марте 2009 года из банка «ВЕФК-Урал» около 1 млрд рублей, предназначенных для пенсионных выплат, которые отделение Пенсионного фонда по Свердловской области перечислило на счета близкого к банкротству банка. Позже пропавшие деньги были обнаружены в Санкт-Петербурге, где находится головной офис кредитного учреждения. По словам Шишко, руководство банка действовало вместе с руководством отделения фонда.

Преступник должен следить за рынком

Замначальника ДЭБ отметил, что мошенники всегда очень чутко реагируют на конъюнктуру рынка. Так, в последнее время они играют на недоверии россиян к российским инвестиционным компаниям, и при формировании финансовых пирамид используют названия, лишь в одной-двух буквах не совпадающие с известными зарубежными.

«В настоящее время у нас на контроле несколько таких организаций, – сказал Шишко. – О результатах этой работы департамента мы сообщим в ближайшее время». Он отметил, что сейчас пресечение деятельности финансовых пирамид стало одним из основных направлений работы ДЭБ, и в последнее время оперативникам удается все чаще пресекать деятельность таких организаций на начальном этапе, что позволяет уменьшить количество пострадавших от их деятельности и размеры суммы, которыми они успевают завладеть. С начал года милиционеры уже возбудили уголовные дела в отношении 12 финансовых пирамид.

Воровать, так миллиарды

По сравнению с прошлым годом в 3 раза увеличилось количество мошенничеств при управлении финансовыми рынками и при совершении биржевых сеансов. Шишко отметил, что такие преступления носят организованный и опасный характер, зачастую суммы, на которые покушаются мошенники, исчисляются миллиардами. Нередко их совершают руководители кредитных организаций.

По данным ДЭБ, увеличилось количество мошенничеств и в сфере получения незаконных кредитов. За 1 полугодие 2009 года их зарегистрировано 322, рост составил 8,7%. Так, в Москве возбуждено уголовное дело в отношении организованной преступной группы, незаконно получившей кредиты на сумму свыше $109 млн и 52 млн евро и похитившей эти деньги. Подозреваемыми по этому делу проходят руководители Стромынского отделения Сбербанка России, сотрудники службы экономической безопасности банка и их пособники.

Бюджет – источник благосостояния

Также в ДЭБ отмечают активизацию мошенников, похищающих бюджетные средства. Например, в Дагестане злоумышленники взыскали с Минфина компенсации в пользу ряда граждан за якобы причиненный им ущерб в результате боевых действий в 1999 году. При этом они использовали поддельное решение райсуда Махачкалы и исполнительные листы, доверенности с правом открытия счетов в банках России и распоряжения денежными средствами по этим счетам. В результате за 2007-2009 годы они обналичили и присвоили более 20,5 млн рублей.

Зачастую мошенничество осуществляют чиновники. Так, сейчас расследуется уголовное дело в отношении руководителей морской инженерной службы Тихоокеанского флота ВМФ России, которые оформили на подставных и умерших граждан квартиры в военном городке на острове Русский (в Японском море). Таким образом они вывели из федеральной собственности более 15 млн рублей.

Растут криминальные банкротства

Кроме того, в этом году увеличилось количество рейдерских захватов. За полгода их зафиксировано уже 42, тогда как за весь прошлый год выявлено всего 47 таких преступления.

По мнению начальника ОРБ №7 МВД России Владимира Скворцова, в дальнейшем можно ожидать рост преступлений, связанных с криминальным банкротством. Он подчеркнул, что мошенники всегда очень быстро реагируют на экономическую ситуацию в стране и спекулируют на том, что наиболее желанно для граждан. «Например, когда было утеряно доверие к рублю и появился спрос на доллары и евро, активизировалось фальшивомонетчество, изготовление поддельных векселей и ценных бумаг», – пояснил он.