США наказали швейцарский банк на полмиллиарда

Американские власти обязали один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse выплатить $536 млн в качестве штрафа за сотрудничество с клиентами из стран, на которые наложены экономические санкции, и сокрытие их имен

Американские власти обязали один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse выплатить $536 млн в качестве штрафа за сотрудничество с клиентами из стран, на которые наложены экономические санкции, и сокрытие их имен. По информации Минюста США, банк в течение многих лет работал с клиентами из Ливии, Судана, Мьянмы и Ирана.

«В течение нескольких десятилетий Credit Suisse пренебрегал нашими правилами, нарушал наше законодательство», – заявил генеральный прокурор США Эрик Холдер. Больше всего сделок – на сумму около $1,6 млрд – было заключено с иранскими клиентами. С 2002 по 2005 гг. банк провел от 50 до 200 тыс. транзакций иранских клиентов. «Если они сотрудничают с такой страной, как Иран, и скрывают имена клиентов, то они очень рискуют, а все эти сделки могут вылиться во что-то очень неприятное», – сказал помощник окружного прокурора Манхэттена Адам Коффман.

Компания-владелец банка Credit Suisse Group уже дала согласие выплатить штраф и признала, что действовала в нарушении американских санкций. В официальном заявлении банка говорится, что сейчас ведутся переговоры с американскими властями по поводу «долларовых расчетов, осуществленных в период с 2002 года по апрель 2007 года и подразумевающих участие сторон, в отношении которых действуют экономические санкции США».

Дело о содействии западных банков иранским предприятиям расследуют Нью-Йоркский окружной суд, Минюст и ФРС. Сейчас проводятся расследования в отношении девяти американских и европейских банков, которые подозреваются в сотрудничестве с иранскими клиентами.

Ранее за подобные действия на сумму в $350 млн был оштрафован британский Lloyds TSB Bank. Денежное взыскание, наложенное на Credit Suisse, стало крупнейшим в истории США наказанием за несоблюдение санкций.