Сможет ли Шуфрич вывести свои активы в Швейцарию

20 января сын Нестора Шуфрича Александр вместе с Вячеславом Черепаней (помощник Шуфрича -старшего ) зарегистрировали компанию Real Holding Group Ltd в швейцарском городе Санкт - Галлен.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Фирма зарегистрирована с целью «держать и управлять инвестициями в отечественных и зарубежных компаниях и торговать товарами любого рода».

Уставный фонд компании – 100 тысяч швейцарских франков. Третий ее совладелец по документам – юрист Патрик Стах.

Он заверил, что знает о репутации Шуфричей в Украине, и швейцарский банк, проверив происхождения денег из уставного капитала, – не нашел следов отмывания средств.

«На сегодняшний день, компания Real Holding Group AG не получила никаких активов или акций. Каждое движение тщательно исследуется банком, который обслуживает счета компании», – рассказал Партик Стах в комментарии швейцарскому изданию Sonntag Zeitung .

Пока швейцарская компания семьи Шуфричей Real Holding Group Ltd напоминает простой «почтовый ящик» – отсутствует штат и реальный офис.

«Если семья Шуфрича, или сам он, решили спрятать свои украинские активы за рубежом, то время для этого выбрано не очень удачное» .

Так считает председатель швейцарского отдела Transparency International Жан Пьер Мин.

«Украинские политики открывают фирмы- «прокладки» в Швейцарии – и мы очень осторожны с такими фирмами и счетами. Потому что такие компании, как правило, служат для быстрого перевода сомнительных активов из Украины за границу. Это самое касается компаний с не до конца понятными функциями, которые не имеют людей в штате», – отметил Пьер Мин.

Как известно, Европа и США уже несколько раз расширяли списки украинских -российских деятелей, в отношении которых применяются санкции – в том числе замораживание активов.

Источник: Власти.нет