Банк «Південний» может лишиться банковской лицензии?

16 декабря этого года, Окружной административный суд г. Киева вынес определение об открытии производства в административном деле, предметом которого является рассмотрение вопроса о лишении лицензии одного из крупнейших банков Украины.

16 декабря этого года, Окружной административный суд г. Киева вынес определение об открытии производства в административном деле, предметом которого является рассмотрение вопроса о лишении лицензии одного из крупнейших банков Украины.

В своем заявлении истец требует признать противозаконной бездеятельность Государственного комитета финансового мониторинга Украины и Национального банка Украины, а также обязать НБУ принять решение о лишении Акционерного банка «Пивденный» лицензии на право осуществлять банковскую деятельность. Основанием для этого послужили множественные нарушения банком «Пивденный» банковского законодательства Украины и Закона «О предупреждении и противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем ».

Поводом для обращения в суд стало неоднократное проведение Банком крупных финансовых операций по не существующим договорам и сокрытие этих операций от финансового мониторинга. Также истец заявляет, что
банк по поддельным документам перечисляет валютные средства на счета оффшорных компаний, аффилированных с акционерами банка «Пивденный».

СПРАВКА: банк «Пивденный»
Согласно данным НБУ, на 1 июля 2008 года по размеру общих активов (9,346 млрд. грн.) банк <<Пивденный>> занимал 21-е место среди 178 действовавших украинских банков. По данным НБУ состоянием на 1 октября
2008 года учредителями банка являются: ООО <<Теком>> (прямое участие — 6,9083% в уставном капитале, опосредованное участие — 12,4256%), Тамара Родина (соответственно  — 1,5042% и 28,0846%), Александр Родин
(соответственно — 2,4398% и 20,8603%), Алла Ванецьянц (соответственно  — 10,9241% и 7,3898%), Левон Ванецьянц (соответственно  — 0,4815% и 10,9241%), Юрий Родин (соответственно  — 20,4122% и 12,0645%), Марк Беккер (соответственно  — 13,3716% и 3,2678%).

Подробности на http://videonews.com.ua/analytics/pivd-mezhn.html.