США ввели новые санкции против России

В список, опубликованный вчера на сайте Минфина США, попали 11 человек и 15 юрлиц. Секторальные санкции расширены на 35 предприятий

США включили сына Бориса Ротенберга Романа и сына Виктора Януковича Александра в список лиц, против которых вводятся санкции в связи с агрессией в Донбассе и аннексией Крыма. Всего в перечень попали 11 человек и 15 юрлиц. Секторальные санкции расширены на 35 предприятий. Обновления в секторальном санкционном списке касаются нефтегазовой и банковской сферы – предприятий Роснефти и Внешэкономбанка РФ.

Перечень опубликован 30 июля на сайте Минфина США, пишет ЛIГАБiзнесIнформ.

Напомним, санкции запрещают физическим и юридическим лицам США проводить какие-либо прямые или косвенные транзакции с лицами, значащимися в санкционных списках. Эти транзакции включают финансовые (предоставление займов), торговые (продажу технологий) и все другие коммерческие. Для проведения таких транзакций требуется специальное разрешение Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC). Кроме того, все активы частных лиц и компаний, которые находятся на территории США, будут заморожены.

В списке физических лиц, в отношении которых вводятся санкции, значатся:

- Роман Ротенберг – сын российского миллиардера Бориса Ротенберга. Помогал отцу обойти санкции;

- Андрей Билютин – директор по развитию Концерна Калашников;

- Андрей Клюев – регионал, совладелец группы компаний Activ Solar, владеющей солнечными электростанциями на Юге Украины и в Крыму, а также заводом полупроводников;

- Александр Янукович, сын беглого украинского диктатора Виктора Януковича;

- Сергей Курченко – ныне российский и крымский бизнесмен, беглый олигарх. Ранее компании Курченко занимали около 40% импорта всех нефтепродуктов в Украину, бизнесмен до сиз пор числится владельцем Одесского НПЗ, Херсонской нефтеперевалки и ФК Металлист (Харьков).

- Александр Омельченко – заведующий экспортным направлением Концерна Калашников;

- Эдуард Ставицкий – бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины;

- Петр Колбин – инвестор, российский бизнесмен, связанный со структурами Ротенбергов и Тимченко;

- Гражданка Украины Ольга Семенова;

- Кай Лаури Йоханнес Паананен - глава SET Petrochemicals Oy, управляющий директор Southeast Trading Oy;

- Олег Усачев;

В списке юридических лиц, напрямую связанных с индивидуальным санкционным списком, значатся:

- AIRFIX AVIATION OY;

- IPP OIL PRODUCTS;

- IZHEVSKY MEKHANICHESKY ZAVOD JSC (a.k.a. BAIKAL);

- OPEN JOINT STOCK COMPANY «KONTSERN IZHMASH» (a.k.a. OJSC KONTSERN IZHMASH);

- OY LANGVIK CAPITAL LTD;

- PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY MAKO HOLDING (a.k.a. MAKO HOLDING);

- SET PETROCHEMICALS OY;

- SOUTHEAST TRADING OY;

- SOUTHPORT MANAGEMENT SERVICES LIMITED;

- STATE ENTERPRISE EVPATORIA SEA COMMERCIAL PORT;

- STATE ENTERPRISE FEODOSIA SEA TRADING PORT;

- STATE ENTERPRISE KERCH SEA COMMERCIAL PORT;

- STATE ENTERPRISE SEVASTOPOL SEA TRADING PORT;

- STATE ENTERPRISE YALTA SEA TRADING PORT;

- STATE SHIPPING COMPANY KERCH SEA FERRY;

Секторальные санкции расширены на предприятия, связанные с Внешэкономбанком и Роснефтью:

- BANK BELVEB (компания связана с Внешэкономбанком РФ);

- CJSC VANKORNEFT (компания связана с Роснефтью);

- DEVELOPMENT CORPORATION OF NORTH CAUCASUS OJSC (компания связана с Внешэкономбанком РФ);

- EXIAR (компания связана с Внешэкономбанком РФ);

- EXIMBANK OF RUSSIA (компания связана с Внешэкономбанком РФ);

- FAR EAST AND BAIKAL REGION DEVELOPMENT FUND OJSC (компания связана с Внешэкономбанком РФ);

- FEDERAL CENTER FOR PROJECT FINANCE (компания связана с Внешэкономбанком РФ);

- GLOBEXBANK (компания связана с Внешэкономбанком РФ);

- KRASLESINVEST CJSC (компания связана с Внешэкономбанком РФ);

- NEFT-AKTIV LLC (компания связана с Роснефтью);

- OJSC ACHINSK REFINERY (компания связана с Роснефтью);

- OJSC ANGARSK PETROCHEMICAL COMPANY (компания связана с Роснефтью);

- OJSC KUYBYSHEV REFINERY (компания связана с Роснефтью);

- OJSC NOVOKUYBYSHEV REFINERY (компания связана с Роснефтью);

- OJSC ORENBURGNEFT (компания связана с Роснефтью);

- OJSC RN HOLDING (компания связана с Роснефтью);

- OJSC RUSSIAN REGIONAL DEVELOPMENT BANK (компания связана с Роснефтью);

- OJSC SAMOTLORNEFTEGAZ (компания связана с Роснефтью);

- OJSC SYZRAN REFINERY (компания связана с Роснефтью);

- PJSC VERKHNECHONSKNEFTEGAZ (компания связана с Роснефтью);

- PROMINVESTBANK (компания связана с Внешэкономбанком РФ);

- RESAD LLC (компания связана с Внешэкономбанком РФ);

- RN-KOMSOMOLSKY REFINERY LLC (компания связана с Роснефтью);

- RN-YUGANSKNEFTEGAZ LLC (компания связана с Роснефтью);

- ROSE GROUP LIMITED (компания связана с Внешэкономбанком РФ);

- ROSNEFT FINANCE S.A. (компания связана с Роснефтью);

- ROSNEFT TRADE LIMITED (компания связана с Роснефтью);

- ROSNEFT TRADING S.A. (компания связана с Роснефтью);

- RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY (компания связана с Внешэкономбанком РФ);

- SME BANK (компания связана с Внешэкономбанком РФ);

- SVIAZ-BANK (компания связана с Внешэкономбанком РФ);

- VEB ASIA LIMITED (компания связана с Внешэкономбанком РФ);

- VEB CAPITAL (компания связана с Внешэкономбанком РФ);

- VEB ENGINEERING LLC (компания связана с Внешэкономбанком РФ);

- VEB LEASING OJSC (компания связана с Внешэкономбанком РФ);

Дополнительно в OFAC отмечают, что в последнее время участились практики обхода санкций США, связанных с аннексированным Россией Крымом.

В частности, заинтересованные лица избегают упоминания Крыма в документации, связанной с проведением транзакций между этими лицами и гражданами или компаниями США (или просто опускают слово «Крым»). Подобные практики применяются в большом количестве транзакций, как финансового, так и торгового характера. Упоминание о Крыме часто опускается при проведении операций в системе SWIFT. В связи с этим OFAC призывает резидентов США тщательно проверять информацию о тех, с кем они проводят операции, особенно если последние могут быть так или иначе быть связаны с Крымом.

Что касается торговых операций, OFAC отмечает, что, в то время как США не признают аннексии Крыма, ряд лиц-резидентов США обозначает своих крымских партнеров как резидентов России, а не Украины.

Источник: Власти.нет