В России разоблачили схему по обналичиванию денег с помощью поддельных карт
Читати цю новину російською мовоюМВД России разоблачило схему по обналичиванию денег с помощью поддельных пластиковых карт, ущерб оценивается в 2 млрд руб. Об этом ИТАР-ТАСС сообщила сегодня руководитель пресс-службы управления «К» министерства Ирина Зубарева.
МВД России разоблачило схему по обналичиванию денег с помощью поддельных пластиковых карт, ущерб оценивается в 2 млрд руб. Об этом ИТАР-ТАСС сообщила сегодня руководитель пресс-службы управления «К» министерства Ирина Зубарева.
Она отметила, что группировку организовал руководитель отдела пластиковых карт одного из крупных банков. «Она занималась обналичиванием денежных средств с использованием поддельных дебетовых банковских карт, которые оформлялись на утерянные паспорта граждан», — рассказала собеседник агентства. Таким образом за 2 года, а именно столько действовала преступная группа, злоумышленники подделали около 1 тыс карт и заработали свыше 200 млн руб.
В деятельности группировки принимали участие в общей сложности 7 человек. Они организовал несколько фирм-«однодневок», от лица которых открыли проекты по выдаче зарплаты по пластиковым картам в коммерческих банках Москвы. «Участники группы принимали от организаций заказы на обналичивание крупных сумм, поступавшие на лицевые счета деньги с назначением платежа „заработная плата“ снимались из банкоматов посредством этих карт, — сообщила И.Зубарева. — По предварительному сговору с руководством банков, терминалы не являлись общедоступными и наполнялись только крупными купюрами».
Он подчеркнула, что среди клиентов ОПГ были организации, имеющие на исполнении проекты, финансируемые за счет бюджета страны.
В ходе обысков кроме банковских карт было изъято 690 копий утерянных паспортов, свыше 1 тыс PIN-кодов к пластиковым картам, платежные и уставные документы, печати фирм.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство», двоим участникам группировки уже предъявлены обвинения.
Источник: Власти.нет
- 98
- 13.08.2010 15:28
Останні новини
Головне
Киев |
Коментарі до цієї новини: